Laut Gerichtsakten hat eine Grand Jury des Bundes gegen die Gruppe der Tochter von OC-Supervisor Do ermittelt

In einer von LAist überprüften öffentlichen Gerichtsakte heißt es, dass eine Grand Jury des Bundes gegen die gemeinnützige Organisation ermittelt hat, die im Mittelpunkt der wirbelnden Fragen steht, was mit den Millionen an Bundessteuergeldern passiert ist, die OC-Supervisor Andrew Do der Gruppe gegeben hat, die dazu gedacht war, bedürftige Senioren zu ernähren.

Das Dokument – ​​eingereicht von einem Anwalt, der die gemeinnützige Organisation und ihre Leiter in einem zivilrechtlichen Betrugsprozess verteidigt – wirft ein neues Licht auf eine laufende, streng geheime strafrechtliche Untersuchung, die am 22. August kurzzeitig an die Öffentlichkeit gelangte, als FBI- und IRS-Agenten Häuser durchsuchten, die sich im Eigentum von befanden Supervisor Do und seine Frau Cheri Pham, die stellvertretende vorsitzende Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten; ihre Tochter Rhiannon Do und andere Führungskräfte der gemeinnützigen Viet America Society (VAS).

Sprecher der Bundesbehörden haben sich wiederholt geweigert, zu sagen, was sie untersucht haben.

Die Durchsuchungen fanden eine Woche nach der Einreichung einer Zivilklage durch Bezirksbeamte statt, in der behauptet wurde, Rhiannon Do und andere Führungskräfte bei VAS hätten sich an einem Betrugsprogramm verschworen, um Steuergelder – die den Menschen während der Pandemie helfen sollten – umzuleiten, um sich Häuser zu kaufen und Hausrenovierungen zu finanzieren. Die Klage wurde beim Orange County Superior Court eingereicht, der vorsitzende Richter verwies sie dann jedoch nach San Diego. Die Beklagten haben in den Gerichtsakten jegliches Fehlverhalten bestritten.

Einzelheiten zur bundesstaatlichen Untersuchung sind in den Unterlagen enthalten, die im Namen der Angeklagten im Zivilverfahren eingereicht wurden, um ihren Antrag an das Gericht zu untermauern, die Klage auszusetzen, bis die strafrechtlichen Ermittlungen abgeschlossen sind.

„Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten in Santa Ana hat eine große Jury einberufen, die Zeugenaussagen entgegennimmt. Es wurden Vorladungen ausgestellt, unter anderem an VAS, [its founder] Peter Pham und [its CFO] Dinh Mai“, schrieb Mark Rosen, der Anwalt, der Rhiannon Do und die anderen VAS-Führer in der Zivilklage vertritt, diesen Monat in einer Akte.

Allen Angeklagten im staatlichen Zivilprozess – zu denen auch Rhiannon Do gehört – droht „eine strafrechtliche Verfolgung“, schrieb Rosen. Aufgrund dieser Drohung schrieb Rosen: „Jeder der einzelnen Angeklagten in diesem Fall hat einen Strafverteidiger erhalten und übt sein Privileg nach dem fünften Verfassungszusatz aus.“

Der fünfte Verfassungszusatz schützt die Menschen dass sie nicht gezwungen werden, Aussagen zu machen, die für eine strafrechtliche Verfolgung genutzt werden könnten.

Laut Rosens Akte haben FBI und IRS auch die Bankkonten der Viet America Society, Pham, Mai, und eines Unternehmens, mit dem sie beide eng verbunden sind, eingefroren. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um Aloha Financial Investment, das enge Beziehungen zu VAS-Führungskräften unterhält. Das Unternehmen besitzt ein Westminster-Restaurant – Perfume River – das über VAS Millionen von County-Dollars erhielt, die während der Pandemie Senioren ernähren sollten. VAS und Aloha haben trotz wiederholter Forderungen des Landkreises und Anfragen von LAist nach einer Abrechnung der Steuergelder keine Einzelheiten darüber vorgelegt, wie das Geld, das an Perfume River ging, ausgegeben wurde.

„Eine Razzia, das Einfrieren von Bankkonten und eine Grand Jury sind eine ernste Angelegenheit“, schrieb Rosen.

Wie eine Grand Jury des Bundes funktioniert

Die Grand Jurys des Bundes treffen sich im Geheimen, um Beweise anzuhören und entscheiden, ob genügend Beweise vorliegen, um jemanden strafrechtlich anzuklagen. Wenn sie zu dem Schluss kommen, dass dies der Fall ist, erheben sie Strafanzeige durch eine Anklageschrift. Eine Anklage kann schnell öffentlich werden oder eine Zeit lang geheim gehalten werden, wenn ein Richter sie unter Verschluss hält.

Bundesgeschworene werden von einem Bundesgericht nach dem Zufallsprinzip aus Listen registrierter Wähler und bundesstaatlicher Führerschein- und Personalausweisinhaber einberufen und ausgewählt.

Die Feds waren schweigsam

Die Bundesbehörden erklärten, dass die von ihnen am 22. August erlassenen Durchsuchungsbefehle von einem Gericht versiegelt worden seien und dass sie außer der Bestätigung, wo sie die Durchsuchungen durchgeführt hätten, nichts über die Ermittlungen preisgeben könnten.

Die bundesstaatlichen Durchsuchungen und die Zivilklage des Bezirks erfolgten nach monatelangen Ermittlungsartikeln von LAist, in denen berichtet wurde, dass Supervisor Do der Gruppe seiner Tochter Millionen von Steuergeldern zugesprochen habe, ohne dass die Öffentlichkeit dies öffentlich sehen konnte, und dass die Gruppe keine Rechenschaft darüber abgegeben habe, was sie mit dem Geld gemacht habe gemäß den Bezirksverträgen und Bundesgesetzen erforderlich. In seiner Zivilklage vom August behauptete der Landkreis, dass ein Großteil dieses Geldes „dreist geplündert“ worden sei, um den genannten Angeklagten und anderen namentlich nicht genannten Angeklagten persönliche Vorteile zu verschaffen. Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft sagte, die Staatsanwaltschaft habe keinen Kommentar zu diesem Artikel abgegeben.

Strafverfolgungsbehörden in der Nähe eines Hauses von Rhiannon Do an dem Tag, an dem es von Bundesbeamten durchsucht wurde, am 22. August 2024.

Paul Meyer und Dave Weichert, Strafverteidiger von Supervisor Do und Rhiannon Do, haben die Beteiligung ihrer Mandanten an Fehlverhalten bestritten, sich jedoch unter Berufung auf eine laufende Untersuchung zu keiner detaillierten Stellungnahme geäußert.

Stand der Dinge in der zivilrechtlichen Betrugsklage

Der Bezirk hat einen Richter gebeten, das Vermögen der Angeklagten bis zur Beilegung des Rechtsstreits einzufrieren, um sie daran zu hindern, Geld oder Eigentum zu transferieren, das mit den Steuergeldern in Zusammenhang steht, um die es in der Klage des Bezirks geht. Rosens Antrag widerspricht diesem Antrag.

Eine Anhörung zu diesem Antrag ist für Freitag vor dem San Diego County Superior Court angesetzt, wohin die Klage aus Orange County verlegt wurde. Rhiannon Dos Mutter – und Supervisor Dos Frau – ist Cheri Pham, die stellvertretende vorsitzende Richterin am Orange County Superior Court.

Rosen hat außerdem beantragt, die Zivilklage zurückzustellen, bis die strafrechtlichen Ermittlungen abgeschlossen sind.

Der Anwalt der gemeinnützigen Organisation sagt, der Landkreis habe weiterhin VAS-Mittel gespendet

In seiner Einreichung in diesem Monat stellte Rosen fest, dass der Landkreis weiterhin Geld an VAS überwies, nachdem er die erforderlichen Unterlagen über die Verwendung der Gelder nicht erhalten hatte.

„Falls es irgendwelche Mängel bei der Aufzeichnung gab, geschah dies mit Zustimmung des Landkreises“, schrieb Rosen.

„Die Verträge mit VAS wurden um mehrere Jahre verlängert, ohne dass die Angemessenheit der Unterlagen in Frage gestellt wurde.“

Ein Kreissprecher lehnte es am Donnerstag ab, sich zu Rosens Behauptung zu äußern.

Aus einer E-Mail vom Februar 2022, die LAist über eine Anfrage nach öffentlichen Aufzeichnungen erhalten hatte, geht hervor, dass ein Kreisvorstand den Stabschef von Supervisor Do darüber informiert hat, dass VAS es versäumt hat, vertragliche Anforderungen zur Offenlegung der Anzahl der angebotenen Mahlzeiten einzuhalten.

Im selben Monat wurden hochrangige Führungskräfte mehrerer Bezirksbehörden darüber informiert, dass VAS von der Tochter von Supervisor Do, Rhiannon Do, geleitet wurde, wie aus einer anderen E-Mail-Kette hervorgeht, die LAist durch eine Aktenanfrage erhalten hatte. Nach diesen internen Benachrichtigungen vergab Supervisor Do in den Jahren 2022 und 2023 weitere Kreismittel in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar direkt an VAS.

Vorgesetzter Do hatte die familiäre Verbindung nicht offengelegt, was nach staatlichem Recht nicht erforderlich war. Seit LAist mit der Berichterstattung über die Verteilung öffentlicher Gelder begonnen hat, wurden drei Landesgesetze unterzeichnet, um die ethischen Anforderungen künftig zu verschärfen. Die Verfasser aller drei Gesetze nannten die LAist-Berichterstattung als Inspiration für ihre Gesetzgebung.

Informieren Sie sich über die Ermittlungen

Im November 2023 begann LAist zu untersuchen, wie Millionen an öffentlichen Steuergeldern ausgegeben wurden. Insgesamt hat LAist öffentliche Aufzeichnungen aufgedeckt, aus denen hervorgeht, dass mehr als 13 Millionen US-Dollar an öffentlichen Geldern einer wenig bekannten gemeinnützigen Organisation zugute kamen, die laut Aufzeichnungen zeitweise von Rhiannon Do geleitet wurde. Der größte Teil dieses Geldes wurde von Supervisor Do außerhalb der Sicht der Öffentlichkeit an die Gruppe weitergeleitet und erschien nie auf der Tagesordnung öffentlicher Versammlungen. Er gab seine familiären Bindungen nicht öffentlich bekannt.

Ein Großteil der bekannten Mittel stammte aus bundesstaatlichen Hilfsgeldern für Coronaviren.

• Lesen Sie die Geschichte, die die Ermittlungen auslöste: Ein hochrangiger OK-Beamter half dabei, Millionen Menschen in das Zentrum seiner Tochter zu leiten, ohne familiäre Verbindungen preiszugeben
• Seit LAist mit der Berichterstattung begonnen hat, haben wir auch herausgefunden, dass es sich um eine Gruppe handelte zwei Jahre überfällig bei der Durchführung einer erforderlichen Prüfung, ob die Essensgelder angemessen ausgegeben wurden.
• Und LAist stellte fest, dass der Betrag der Steuergelder, die an die gemeinnützige Organisation flossen, hoch war viel größer als zunächst bekannt. Die Gesamtfinanzierung des Landkreises beläuft sich auf mindestens 13,5 Millionen US-Dollar – errechnet aus Regierungsunterlagen, die von LAist eingeholt und veröffentlicht wurden.
• Nach unserer Berichterstattung, OK-Beamte schrieb Forderungsbriefe an die gemeinnützige Organisation Es wurde gesagt, dass Millionen an Fördermitteln nicht berücksichtigt wurden. Sie warnten die gemeinnützige Organisation, dass sie zur Rückzahlung der Gelder gezwungen werden könnte.
• Und LAist gründete die gemeinnützige Organisation eine Frist verpasst wird von Bezirksbeamten festgelegt, um einen Nachweis darüber zu erbringen, wie die Mittel für Mahlzeiten ausgegeben wurden.
• Am 2. August LAist berichtete OK-Beamte forderten die Rückerstattung von mehr als 3 Millionen US-Dollar an öffentlichen Geldern, die Do an VAS und eine andere gemeinnützige Organisation, Hand to Hand, vergeben hatte.
• Sechs Tage später berichtete LAist, Beamte des Orange County hätten dies getan erweiterte Rückerstattungsforderungen Millionen von Steuergeldern von den gemeinnützigen Organisationen und drohte mit rechtlichen Schritten.
• Am 15. August berichtete LAist OK-Beamte verklagten VAS und seine leitenden Angestellten und verbundenen Unternehmen, darunter Rhiannon Do. In der Klage wird behauptet, dass Kreisgelder illegal für den Kauf von fünf Häusern verwendet und durch Geldautomatentransaktionen in Bargeld umgewandelt wurden.
• Dann, am 19. August, berichtete LAist, dass OK-Beamte dies getan hätten kündigte eine zweite Klage an gegen Von Hand zu Hand und sein CEO, um Millionen von Steuergeldern zurückzufordern, die von Supervisor Do angewiesen wurden.
• LAist brachte die Nachricht am 22. August dass Bundesagenten das Haus von Rhiannon Do in Tustin durchsuchten. Später an diesem Tag wurden auch das Haus von Supervisor Do und andere Grundstücke durchsucht.
• Am 16. Oktober berichtete LAist, dass die Frau des Top-Mitarbeiters von Supervisor Do für einen Vertrag über 275.000 US-Dollar eingestellt wurde. Bezirksbeamte sagen, die Arbeiten seien nie abgegeben worden.

Wie man die Kommunalverwaltung überwacht

Eines der besten Dinge, die Sie tun können, um Beamte zur Rechenschaft zu ziehen, ist, aufmerksam zu sein.

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